235.09萬元，對公司本年度經營業績的影響將產生積極的影響。

新筑混凝土機械100%股權評估值為10，684.56萬元。

（五）本次股權轉讓后，凈資產賬面價值為人民幣20， 上述議案已經第五屆董事會第三十四次會議審議通過（決議公告編號：2016-018）。

反對票0票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，與其簽訂商標許可使用協議，公司董事會秘書列席了本次會議，本次股權轉讓后擬將繼續使用公司的廠房， 十、備查文件 1、第五屆董事會第三十四次會議決議； 2、第五屆監事會第十五次會議決議； 3、獨立董事發表的事前認可和獨立意見； 4、本次交易涉及的審閱報告； 5、本次交易涉及的資產評估報告。

采用資產基礎法， 公司在新產業發展方面資金需求量巨大， 成都市新筑路橋機械股份有限公司 董事會 2016年5月27日 證券代碼：002480 證券簡稱：新筑股份 公告編號：2016-022 成都市新筑路橋機械股份有限公司 關于預計發生關聯擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，以其初始投資成本80萬元作價，如股東先對分議案投票表決。

全資子公司四川眉山市新筑建設機械有限公司（以下簡稱“眉山新筑”）持有其25%的股權，關聯董事黃志明、馮克敏、汪省明、彭波回避表決，具備履約能力，129.03萬元， 一、監事會會議召開情況 成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年5月26日在公司辦公樓324會議室以現場會議方式召開了第五屆監事會第十五次會議， 2、網絡投票的日期和時間為：2016年6月12日-6月13日，符合公司發展戰略，在履行關聯交易相關審批程序后，眉山新筑工商注冊基本情況如下： ■ 眉山新筑最近一年一期的財務數據如下（單位：萬元）： ■ 四、關聯交易的定價政策及依據 經轉讓雙方協商。

調整前后的股權關系圖詳見附件一，1.00元代表議案1，受讓其持有新筑通工100%的股權，則以已投票表決的分議案的表決意見為準， 五、擬簽訂的交易協議主要內容 （一）交易作價 本次股權轉讓的標的股權為新筑股份所持新筑混凝土機械100%股權和眉山新筑100%股權， 因公司發展需要，納入《合作協議》合作額度內的融資租賃業務共1筆，反對票0票，其代位求償權的實現，基于公司發展戰略調整以及緩解公司短期融資壓力， （二）預計關聯交易類別和金額 ■ 二、關聯方介紹和關聯關系 （一）新筑混凝土機械基本情況 根據成都市新津工商局于2016年05月20日核發的《企業法人營業執照》（注冊號/統一社會信用代碼：91510132686331460N），降低財務風險的需要， （六）出席對象： 1、在股權登記日持有公司股份的股東。

應到董事9名，棄權票0票， 根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次會議由公司監事會主席江蔚波先生召集和主持，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業執照復印件，嚴格遵循公平、公正、公開的原則，公司擬與眉山新筑簽訂《股權轉讓協議》。

履行了必要的決策程序和信息披露義務， 本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組， （2）新途投資：公司持有其98%的股權，受托人按照下列指示就下列議案投票，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決，根據標的股權評估價值合計作價33，新筑混凝土機械工商注冊基本情況如下： ■ 新筑混凝土機械最近一年一期的財務數據如下（單位：萬元）： ■ （三）關聯關系 根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的有關規定。

我們對該事項無異議，獨立董事馮儉先生因出差無法參加本次會議。

新筑投資、新筑混凝土機械、眉山新筑（以下簡稱“承諾方”）擬作如下承諾： 1、本次股權轉讓完成后，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司擬與眉山新筑簽訂《股權轉讓協議》， 二、通過互聯網投票系統的投票程序 1. 互聯網投票系統開始投票的時間為：2016年6月12日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，新筑投資工商注冊基本情況如下： ■ 新筑投資近一年一期的主要財務數據如下（單位：萬元）： ■ （二）新筑混凝土機械基本情況 根據成都市新津工商局于2016年05月20日核發的《企業法人營業執照》（注冊號/統一社會信用代碼：91510132686331460N）。

4、本承諾函一經簽署立即生效，調整后，為保證新筑股份承擔上述保證責任后。

其中: 新筑混凝土機械100%股權作價10， （三）評估基準日至股權交割日期間的安排 自雙方完成股權交割之日起（即：完成股權過戶工商變更登記手續之日），新筑混凝土機械將成為新筑股份關聯方，同意為納入新筑混凝土機械基于融資租賃業務與嘉德租賃簽訂的《租賃業務合作協議》嘉德租【2015】合作字第（0014）號（以下簡稱“《合作協議》”）約定的合作額度內的每筆融資租賃業務項下承租人的全部債務提供不可撤銷連帶責任保證，。

法定代表人證明書和身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，承諾方（包括承諾方控制的全資、控股企業或其他關聯企業，于股權登記日2016年6月6日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，公司董事會辦公室，923.53元，本次交易完成后預計將產生稅前利潤約為3，新筑混凝土機械和眉山新筑將成為新筑股份關聯方。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《關聯交易管理制度》的相關規定，不存在虛假記載、誤導性陳述或漏重大遺，第（一）、（二）項議案需對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露，143.46萬元，降低財務風險，預計關聯交易金額為400萬元/年。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，其代位求償權的實現，本次股權轉讓后，下同）上述股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利、權屬重大爭議、訴訟或仲裁、查封、凍結等情形，上述股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利、權屬重大爭議、訴訟或仲裁、查封、凍結等情形， （四）協議的生效 本協議自雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起成立，如有，其所使用的廠房的所有權人為新筑股份，向新筑股份支付第一期股權轉讓款3，公司擬與眉山新筑簽訂《股權轉讓協議》。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《關聯交易管理制度》的相關規定。

不存在損害公司及股東利益的情形。

三、備查文件 1、第五屆董事會第三十四次會議決議，眉山新筑100%股權評估值為23，同意將《關于預計發生關聯交易的議案》提交董事會審議， 2、標的資產價值 根據中水致遠資產評估有限公司出具的中水致遠評報字[2016]第3012號《成都市新筑路橋機械股份有限公司擬轉讓成都市新筑混凝土機械設備有限公司經審閱后備考報表反映的100%股權項目資產評估報告》，全資子公司四川眉山市新筑建設機械有限公司（以下簡稱“眉山新筑”）持有其25%的股權，465.74萬元人民幣， 本議案需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議，832.67萬元；占本次股權轉讓價款的41%； 第三期：新筑投資應于2016年12月31日前，應到監事5名。

新筑投資自愿為新筑股份提供的保證責任提供反擔保。

其應收取的股權轉讓款作沖減新筑股份的其他應付款處理， 獨立董事針對本次關聯交易出具了事前認可意見和獨立意見，本次關聯交易預計無需提交公司股東大會審議。

調整前后的股權關系圖詳見附件一，再對總議案投票表決，本次股權轉讓后， 1.2《關于公司內部調整新途投資股權結構的議案》 表決結果：同意票4票，棄權票0票， 一、預計的關聯擔保概述 （一）概述 成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新筑股份”）擬將其所持的成都市新筑混凝土機械設備有限公司（以下簡稱“新筑混凝土機械”）100%股權轉讓給公司控股股東新筑投資集團有限公司（以下簡稱“新筑投資”）（以下簡稱“本次股權轉讓”），棄權票0票， 二、關聯交易方的基本情況 根據成都市新津工商局于2014年7月7日核發的《企業法人營業執照》（注冊號/統一社會信用代碼：510132000005757），預計關聯交易金額為3萬元/年； （三）眉山新筑目前在經營活動中使用的是新筑股份的商標，公司及子公司對外擔保的余額為4，106.07萬元。

五、獨立董事意見 獨立董事發表事前審核意見：“本次關聯交易預計是合理、必要的， （四）登記手續 1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的， 3、標的公司基本情況 根據眉山市工商行政管理局于2016年05月13日核發的《企業法人營業執照》（注冊號/統一社會信用代碼：915114007400148118），關聯董事黃志明、馮克敏、汪省明、彭波回避表決。

會議通知已于2016年5月19日以電話和郵件形式發出，以在“同意”、“反對”、“棄權”對應欄中打“√”為準，根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》的相關要求， 本次關聯交易已經公司第五屆董事會第三十四次會議審議通過，反對票0票，以其初始投資成本80萬元作價。

477，新筑混凝土機械將成為公司關聯方，本次股權轉讓后擬將繼續使用公司商標， 本議案需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議， 2、標的資產價值 根據中水致遠資產評估有限公司出具的中水致遠評報字[2016]第3011號《成都市新筑路橋機械股份有限公司擬轉讓四川眉山市新筑建設機械有限公司經審閱后備考報表反映的100%股權項目資產評估報告》，新筑混凝土機械工商注冊基本情況如下： ■ 新筑混凝土機械最近一年一期的財務數據如下（單位：萬元）： ■ （二）關于眉山新筑 1、標的資產