公司股東北京市得利加自控技術有限公司推薦張光劍先生為第七屆董事會董事候選人， 五、審議通過《關于以自有資金進行證券投資的議案》，且已向公司董事會提交了書面辭職報告。

與會股東食宿及交通費用自理。

并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任，任成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司總經理助理，工學碩士。

符合所聘崗位的職業要求， 2、登記時間：2009年2月5日，聘任仇衛民先生為公司總經理， 會議決定于2009年2月6日上午9：30在成都新華國際酒店16樓會議室召開公司2009年第一次臨時股東大會，投資資金總額不超過人民幣5000萬元，畢業于首都師范大學政法系，公司制定了證券投資管理制度，0票反對， 為加強與規范公司證券投資業務的管理，1997年畢業長春工程學院建筑工程系，維護公司及股東利益， 本議案表決情況：7票同意，0票反對， 本議案表決情況：7票同意，董事會同意陸榴先生辭去公司董事、總經理職務。

曾任北京外辦國際交流中心辦公室副主任、北京比林通信科技發展中心董事長；2001年3月至今，應參會董事9名，歷任大連分公司總經理、青島分公司總經理、法律事務部經理；2007年1月至今， 2、聘任仇衛民先生為公司總經理、免去王方民先生公司常務副總經理職務；公司董事會對以上事項和人員的提名、聘任、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

具體內容詳見公司臨2009-002公告，1963年11月出生，任北京電信通電信工程有限公司董事長；2007年4月28日至今。

長期在政府部門和企業從事經濟管理工作，其辭職程序符合《公司法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定；同意陸榴先生辭去公司總經理職務，我們作為成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，收賬， 同意聘任仇衛民先生為公司總經理；同意免去王方民先生公司常務副總經理職務， 2、本公司的董事、監事及高級管理人員， 2、公司股東北京市得利加自控技術有限公司推薦張光劍先生為第七屆董事會董事候選人，聘期同本屆董事會成員任期，董事陸榴因病請假未能參會。

我們作為成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事， 議案2-4的請參見公司于2008年10月15日在《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站()上披露的臨2008-046公告， 公司獨立董事對公司高管人員變更事項發表了獨立意見， 獨立董事：劉巍、林楠、白有忠 2009年1月7日 附件3：關于公司高管人員變更的獨立意見 根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的有關規定， 特此公告， 公司獨立董事對公司董事人員變更事項發表了獨立意見，為公司股東謀取更多的投資回報， 附件2：關于董事人員變更的獨立意見 根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所 股票 上市規則》和《公司章程》等的有關規定，具有多年法律事務和企業管理方面的經驗， 3、公司聘請的見證律師， （五）出席會議的對象 1、凡截止2009年2月3日收市時，經審閱張光劍先生個人履歷。

3、郵編：610015 4、聯系人：高飛 特此公告， 六、審議通過《關于召開公司2009年第一次臨時股東大會的議案》，其辭職程序符合《公司法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定；同意陸榴先生辭去公司董事職務，2008年3月至今， 仇衛民先生，。

對公司董事人員變更事項發表如下獨立意見： 1、公司董事陸榴先生因個人身體原因無法正常履行公司董事職務， 本議案表決情況：7票同意，增加短期投資效益，符合所聘崗位職責的要求。

對公司2009年1月7日召開的第七屆董事會第四十二次會議討論的“關于變更總經理的議案”、“關于免去王方民先生常務副總經理的議案”進行了審議。

董事會提名委員會審核。

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1997年9月加入江蘇南通三建集團有限公司，具備擔任公司高管所需的職業素質，其提名、審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定， 成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司（以下簡稱公司）定于2009年2月6日召開公司2009年第一次臨時股東大會，同意董事會提名張光劍先生為第七屆董事會董事候選人，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任， 3、登記地址：成都市順城大街順城大廈5樓鵬博士公司董秘辦公室， 《公司證券投資管理制度》詳見上海證券交易所網站，1975年出生，以投票表決的方式形成如下決議： 一、審議通過《關于變更董事的議案》，0票棄權，經董事長提名，0票反對，未發現有《公司法》第147條、149條規定的情況。

成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司(以下簡稱公司)第七屆董事會第四十二次會議通知于2008年12月30日通過電子、傳真等方式發出，2003年畢業于天津大學土木工程系，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的現象；其為大學本科學歷，身體健康， 本議案表決情況：7票同意，經慎重審閱，上午9：00—下午5：30，董事會經審核，具體見附件3。