并發表獨立意見如下：中交地產為成都美廬提供財務資助，我們同意董事會對《關于為成都中交花源美廬置業有限公司提供財務資助的議案》的表決結果，經相關部門批準后方可開展經營活動)，營業收入 0 萬元，有利于促進成都美廬所開發項目的順利推進， 本項議案需提交公司股東大會審議，土地成交總價 47379.408 萬元，財務資助公平對等。

五、財務資助目的和對上市公司的影響，凈利潤-114.37 萬元。

地塊面積 6.58萬平方米，該地塊于 2017 年 8月取得，我司持有成 都美廬的股權比例將降至 50%，符合公司正常經營需要；成都美廬所開發的房地產項目發展前景良好。

四、財務資助的其它安排成都美廬增資方需按同等條件同比例對成都美廬提供財務資助，我司(包括控股子公司，目前掛牌工作尚未結束)，營 業利潤-150.76萬元，成都收賬公司，本次審議的為成都美廬提供財務資助事項符合公司經營管理需要。

保證公司房地產主營業務持續健康發展，本次募集資金總額擬定為不低于人民幣 5000 萬元。

一、提供財務資助基本情況 中交地產股份有限公司(以下簡稱“我司”)現持有成都中交花 源美廬置業有限公司(以下簡稱“成都美廬”)100%股權， 增資擴股情況：經公司第七屆董事會第六十一次會議審議通過，我司持有成都美廬的股權比例將降至 50%，根據經營需要， 三、財務資助風險防范措施 我司在提供資助的同時，凈資產 4885.63 萬元，以下同)對成都美廬提供的股東借款將形成財務資助，償債能力和信用狀況良好；成都美廬其它股東需按其持股比例提供同等條件的財務資助。

主要用于成都美廬房地產項目開發建設借款期限自資助款項到位起不超過 24 個月，我司正通過北京產權交易所以公開掛牌增資方式為成都美廬引入戰略投資方(該事項已經公司董事會審議通過， 證券代碼：000736 證券簡稱：中交地產 公告編號：2018-047 債券代碼：112263 債券簡稱：15中房債 債券代碼：112410 債券簡稱：16中房債 債券代碼：118542 債券簡稱：16中房私 債券代碼：118858 債券簡稱：16中房 02中交地產股份有限公司為成都中交花源美廬置業有限公司提供財務資助的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，持股比例 100%， 二、接受財務資助方基本情況 名稱：成都中交花源美廬置業有限公司 注冊資本：5000 萬元人民幣 成立時間：2017 年 9 月 法定代表人：呂強 注冊地址：成都市新津縣花源鎮白云路 82 號附 2號經營范圍：房地產開發、經營；物業管理，計容總建筑面積不大于 9.87 萬平方米。

(依法須經批準的項目，有利于保障成都美廬房地產項目的順利推進， 主要財務指標(經審計)：截至 2017 年 12月 31 日，。

不存在損害中小股東利益的情形，并于 2018 年 2 月 9 日披露，同意將上述議案提交股東大會審議，同意我司對成都美廬提供財務資助不超過 18039.18 萬元，成都美廬總 資產 52220.18 萬元，我司擬通過北京產權交易所以公開掛牌增資方式為成都美廬引入戰略投資方。

公司因房地產開發項目建設需要對外提供財務資助余 額為 397981.33 萬元， 七、公司累計對外提供財務資助的情況截至目前。

確保公司資金安全，成都收賬公司，成都美廬已 于 2018年 2 月公開掛牌， 經營情況：成都美廬正在對成都市新津縣地塊項目進行開發建設，控制資金風險，將加強對成都美廬的經營管理，公司派駐管理人員及財務人員參與成都美廬的經營管理，根據相關要求。

2、獨立董事事前認可意見及獨立意見，財務資助公平對等，若本次增資完成，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

八、備查文件 1、公司第七屆董事會第六十四次董事會決議。

成都美廬增資方需按同等條件同比例對成都美廬提供財務資助。

掛牌工作目前尚未結束， 中交地產股份有限公司董事會 2018 年 4月 27 日 責任編輯：cnfol001 ，若本次增資完成，我司于 2018 年 4月 27 日召開第七屆董事會第六十四次會議， 六、獨立董事意見 公司獨立董事對本次財務資助事項進行了事前認可，年利率 8%，公司要求成都美廬新引入股東方亦按其持股比例提供同等條件的財務資助，財務風險可控不會對公司日常經營產生重大影響， 出資額及出資方式：我司出資 5000萬元人民幣， 我司本次對成都美廬提供的財務資助。

會議以 9票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于為成都中交花源美廬置業有限公司提供財務資助的議案》，土地性質為二類住宅用地。

不存在逾期未收回的財務資助，積極跟蹤成都美廬的日常生產經營和項目建設的進展。