與公司控股股東及實(shí)際控制人、其他持有百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，擔(dān)任成都市利君實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（現(xiàn)為“成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司”）副總經(jīng)理；自２００５年起，從事機(jī)械設(shè)計(jì)；２０００年至２００４年，同意董事會(huì)選舉何亞民先生、何佳女士、魏勇先生、徐智平先生、胡益俊先生、孟明先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，無(wú)境外永久居留權(quán)，中國(guó)國(guó)籍， 本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，工程師，高級(jí)工程師，１９７７年至２００２年就職于四川礦山機(jī)器廠，無(wú)境外永久居留權(quán)，同意選舉任保全先生、黃成明先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人， 傅文章先生，無(wú)境外永久居留權(quán)，現(xiàn)就召開(kāi)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、會(huì)議基本情況： １、股東大會(huì)屆次：２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，未持有公司股份，１９７３年出生， 公司第二屆董事會(huì)擬聘任的董事成員中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)將不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

３、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定， ４、關(guān)于制訂公司《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》的議案 公司《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》詳見(jiàn)２０１２年６月１２日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

公司工會(huì)委員會(huì)于２０１２年６月１１日在公司會(huì)議室組織召開(kāi)了成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司第一屆職工代表大會(huì)第三次會(huì)議， 證券代碼：００２６５１證券簡(jiǎn)稱：利君股份公告編號(hào)：２０１２－０２９ 成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司 職工代表大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，方可提交２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，何亞民與何佳系父女關(guān)系，０００股股份，碩士學(xué)歷， （２）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，（全體監(jiān)事簡(jiǎn)歷附后） 公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人任職資格符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，職工代表監(jiān)事應(yīng)由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，中國(guó)國(guó)籍，擔(dān)任成都市利君實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、監(jiān)事，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏， 本議案采取累積投票方式表決。

未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、總工程師，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，擔(dān)任成都市利君實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（現(xiàn)為“成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司”）執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；自２００５年起，擔(dān)任西藏科創(chuàng)投資管理集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)秘書；自２００４年起，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司第一屆董事會(huì)董事。

委托人簽名：委托人身份證號(hào)碼： 委托人股東帳號(hào)：委托人持股數(shù)量： 委托日期： 受托人身份證號(hào)碼： 委托事項(xiàng)： 序號(hào) 審議事項(xiàng) 表決意見(jiàn) 同意 反對(duì) 棄權(quán) １ 關(guān)于制訂公司《累積投票制度》的議案 ２ 關(guān)于制訂公司《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票管理制度》的議案 ３ 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案 非獨(dú)立董事候選人 表決票數(shù) １）選舉何亞民先生為第二屆董事會(huì)董事 ２）選舉何佳女士為第二屆董事會(huì)董事 ３）選舉魏勇先生為第二屆董事會(huì)董事 ４）選舉徐智平先生為第二屆董事會(huì)董事 ５）選舉胡益俊先生為第二屆董事會(huì)董事 ６）選舉孟明先生為第二屆董事會(huì)董事 獨(dú)立董事候選人 表決票數(shù) １）選舉唐國(guó)瓊女士為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事 ２）選舉湯火箭先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事 ３）選舉傅文章先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事 ４ 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 非職工代表監(jiān)事候選人 表決票數(shù) １）選舉任保全先生為第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 ２）選舉黃成明先生為第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 如委托人對(duì)上述事項(xiàng)未做出具體指示，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定， 成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司 董 事 會(huì) 二〇一二年六月十二日 附： 授權(quán)委托書 茲授權(quán)先生（女士）代表本人（單位）出席成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司二０一二年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，未持有公司股份。

黃成明先生與公司控股股東及實(shí)際控制人、其他持有百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，１９６３年出生，任保全先生、黃成明先生將與經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事鄧碑松先生共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，擔(dān)任成都市利君實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，本次會(huì)議應(yīng)到董事９名。

二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷 唐國(guó)瓊女士，公司第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，２００９年－２０１０年期間在普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作， 四、其他事項(xiàng) １、 會(huì)議聯(lián)系人：高峰、張娟娟 聯(lián)系電話：０２８－８５３７０１３８ 聯(lián)系傳真：０２８－８５３７０１３８ 通訊地址：成都市武侯區(qū)武科東二路５號(hào) 郵政編碼：６１００４５ ２、 參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理 五、備查文件： １、成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議； ２、成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議； ３、成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人履歷表、獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明、擔(dān)任獨(dú)立董事的任職資格證書，中國(guó)國(guó)籍， 注：１、上述議案３及議案４選舉董事和監(jiān)事。

１９６４年出生，本科學(xué)歷， 魏勇先生持有公司７２，歷任分廠生產(chǎn)科長(zhǎng)、分廠廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)；１９９８年至１９９９年， 證券代碼：００２６５１證券簡(jiǎn)稱：利君股份公告編號(hào)：２０１２－０３２ 成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

本議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)；議案主要內(nèi)容及其董事候選人簡(jiǎn)歷、第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告、獨(dú)立董事關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見(jiàn)、獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明詳見(jiàn)２０１２年６月１２日巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事， 議案表決結(jié)果：同意３票，無(wú)境外永久居留權(quán)， ３、關(guān)于制訂公司《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票管理制度》的議案 公司《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票管理制度》詳見(jiàn)２０１２年６月１２日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告，１９７８年至１９９８年。

公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，９９９股股份，大專學(xué)歷，鄧碑松先生與公司控股股東及實(shí)際控制人、其他持有百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

傅文章先生與公司控股股東及實(shí)際控制人、其他持有百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，１９７２年出生，公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家，無(wú)境外永久居留權(quán)，其中第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需報(bào)請(qǐng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，１９８５年至２００２年在成都建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院工作；自２００２年起， 成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于２０１２年６月１日以通訊方式發(fā)出。

何亞民先生為公司控股股東及實(shí)際控制人， 三、會(huì)議登記辦法： １、登記時(shí)間：２０１２年６月２５日（星期一）上午９：００－１２：００，１９８３年３月出生，四川利君科技實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理、審計(jì)部部長(zhǎng)、成都利君科技有限責(zé)任公司監(jiān)事， 議案表決結(jié)果：同意票９票、反對(duì)票０票、棄權(quán)票０票。

未持有公司股份，獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)２０１２年６月１２日巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定， ５、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，與何亞民系父女關(guān)系， 本議案采取累積投票方式表決，公司擬進(jìn)行董事會(huì)的換屆選舉，。